Reforma exhibe presunto modus operandi de red de lavado vinculada a Hilario Sanchez Lara y Gerardo Sanchez Zumaya
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Ciudad de México, México | 23 de Octubre del 2026 | Grupo GHOAM
Una investigación del diario REFORMA exhibe el presunto modus operandi de una red de lavado de dinero y facturación millonaria que involucra a Pemex y al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).
De acuerdo con la publicación, en 2025 ambas instituciones pagaron más de 2 mil 800 millones de pesos a una red de al menos tres empresas señaladas como fantasma, relacionadas con el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, ex aspirante del PT a la gubernatura de San Luis Potosí.
Se trata de las firmas
Grupo Mineral & Logistic (GML), Safnat y Diazol, cuyos domicilios fiscales, según REFORMA, fueron registrados en humildes viviendas o en colonias de clase media de Tabasco y la Huasteca potosina.
Según las facturas a las que tuvo acceso el diario, las empresas facturaron cantidades millonarias por presunta maquila, suministro y transporte de químicos para proteger equipos y tuberías.
EL MECANISMO
REFORMA documenta que Grupo Mineral & Logistic elevó su capital social de la noche a la mañana al exhibir un cheque por 400 millones de pesos ante el Notario Público 4 de Tabasco, Manuel Alejandro Cachón Silván. Catorce días después de exhibir el cheque, la firma comenzó a emitir facturas por 12 millones de dólares al IMP.
El socio principal de esa empresa, según el reportaje, es el joven Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta diciembre de 2025 era el socio principal.
Safnat, con domicilio fiscal en una humilde casa en Tanquián, en la Huasteca potosina, habría facturado 24.2 millones de dólares (unos 435 millones de pesos) también al IMP. En Safnat, Hilario Sánchez Lara aparece como socio principal, aunque el anterior socio era Gerardo Sánchez Zumaya.
La tercera empresa, Diazol, registrada en 2024 a nombre de dos jóvenes tabasqueños, ha emitido hasta marzo de 2026 facturas por 2 mil millones de pesos a Safnat y a Mineral & Logistic, ambas proveedoras de Pemex. Pese a ese monto, Diazol solo reportó al SAT gastos fiscales por mil 197 pesos en ese mismo periodo.
La red también alcanzaría a Grupo GESA, que en 2025 habría facturado a ROCA más de 3 mil millones de pesos por servicios de transporte y renta de camiones cisterna.
VÍNCULOS Y AMPAROS CONTRA LA UIF
De acuerdo con el diario, de esa red era parte como secretario de administración de la empresa ROCA, Héctor Manuel Portales Ávila, una de las 14 personas que busca la FGR por estar implicadas en una red dedicada al contrabando de combustible mediante 31 buques operados por Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”. Ahora Portales Ávila sería testigo colaborador de la FGR.
Tras la investigación y el bloqueo de cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), personas físicas y morales de la red comenzaron a promover amparos en la Ciudad de México contra el oficio SIARA UIFB/2026/002626.
Entre los amparados se encuentran Grupo Mineral & Logistic, Químicos Industriales Sazu y los jóvenes José Hilario y Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, además de José Manuel Ramón Hernández, Abner Severiano Maldonado, Christopher Castillo Valencia y José Rafael Castillo Valencia.
Hasta el momento, Gerardo Sánchez Zumaya ha rechazado las acusaciones, aunque el líder nacional del PT, Alberto Anaya, declaró que habría salido del país.
